● 最后转股日：2026年4月(yue)9日

停止(zhi)2026年3月(yue)19日收市后，距离2026年4月(yue)9日（“塞力转债”最后转股日）仅剩14个交(jiao)易日，2026年4月(yue)9日为(wei)“塞力转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“塞力转债”将自2026年4月(yue)10日起在上海证券交(jiao)易所(suo)摘(zhai)牌。

● 投资者所(suo)持可(ke)转债除在规定时限内通(tong)过二级市场继承交(jiao)易或依(yi)照12.00元(yuan)的转股代价进行转股外，仅能(neng)选择以100元(yuan)/张的票面代价加当期应计本钱（即101.9068元(yuan)/张）被强制赎回。若被强制赎回，大概面对较大投资损(sun)失。

● 特提醒“塞力转债”持有人注(zhu)意在期限内转股或卖出。

塞力斯医疗科技集团股分有限公(gong)司（以下(xia)简称“公(gong)司”）的股票自2026年2月(yue)12日至2026年3月(yue)12日一连30个交(jiao)易日内有15个交(jiao)易日收盘代价不低于(yu)“塞力转债”当期转股代价的130%（15.60元(yuan)/股）。根据(ju)公(gong)司《公(gong)开辟行可(ke)转换公(gong)司债券募集说明(ming)书》（以下(xia)简称“《募集说明(ming)书》”）的约定，已触发(fa)“塞力转债”的有条件赎回条目。公(gong)司于(yu)2026年3月(yue)12日召(zhao)开第五届董事会(hui)第二十五次集会(hui)审(shen)议通(tong)过了《关于(yu)提前赎回“塞力转债”的议案》,公(gong)司决(jue)定行使“塞力转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“塞力转债”全部赎回。

现根据(ju)《上市公(gong)司证券刊行注(zhu)册经管举(ju)措(cuo)》《可(ke)转换公(gong)司债券经管举(ju)措(cuo)》《上海证券交(jiao)易所(suo)股票上市法(fa)则》和公(gong)司《募集说明(ming)书》的有关条目，就赎回有关事项向部分“塞力转债”持有人公(gong)告以下(xia)：

1、有条件赎回条目

根据(ju)公(gong)司《募集说明(ming)书》的相(xiang)关规定，有条件赎回条目具体以下(xia)：

在本次刊行的可(ke)转换公(gong)司债券转股期内，当下(xia)述(shu)两种景遇(yu)的肆意一种出现时，公(gong)司董事会(hui)有权决(jue)定依(yi)照债券面值加当期应计本钱的代价赎回全部或部分未(wei)转股的可(ke)转换公(gong)司债券：

①在本次刊行的可(ke)转换公(gong)司债券转股期内，若是公(gong)司股票一连三十个交(jiao)易日中至少(shao)有十五个交(jiao)易日的收盘代价不低于(yu)当期转股代价的130%（含130%）。

②当本次刊行的可(ke)转换公(gong)司债券未(wei)转股余额不敷3,000万元(yuan)时。当期应计本钱的计算公(gong)式为(wei)：IA=B×i×t/365

IA：指(zhi)当期应计本钱；

B：指(zhi)本次刊行的可(ke)转换公(gong)司债券持有人持有的可(ke)转换公(gong)司债券票面总金额；

i：指(zhi)可(ke)转换公(gong)司债券当年票面利(li)率；

t：指(zhi)计息天数，即从(cong)上一个付息日起至本计息年度赎回日止(zhi)的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述(shu)三十个交(jiao)易日内发(fa)生过转股代价调(diao)解的景遇(yu)，则在转股代价调(diao)解前的交(jiao)易日按调(diao)解前的转股代价和收盘代价计算，转股代价调(diao)解后的交(jiao)易日按调(diao)解后的转股代价和收盘代价计算。

二、本次可(ke)转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就环境(jing)

公(gong)司股票自2026年2月(yue)12日至2026年3月(yue)12日一连30个交(jiao)易日内有15个交(jiao)易日收盘代价不低于(yu)“塞力转债”当期转股代价的130%（15.60元(yuan)/股），已满意“塞力转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为(wei)2026年4月(yue)9日收市后在中国证券登记结算有限责任公(gong)司上海分公(gong)司（以下(xia)简称“中登上海分公(gong)司”）登记在册的“塞力转债”的全部持有人。

（三）赎回代价

根据(ju)公(gong)司《募集说明(ming)书》中关于(yu)提前赎回的约定，赎回代价为(wei)101.9068元(yuan)/张，计算过程以下(xia)：

当期应计本钱的计算公(gong)式为(wei)：IA=B×i×t/365

IA：指(zhi)当期应计本钱；

B：指(zhi)本次刊行的可(ke)转债持有人持有的将赎回的可(ke)转债票面总金额；

i：指(zhi)可(ke)转债当年票面利(li)率；

t：指(zhi)计息天数，即从(cong)上一个付息日（即2025年8月(yue)21日）起至本计息年度赎回日（即2026年4月(yue)10日）止(zhi)的实际日历天数（算头不算尾）总计232天。

当期应计本钱为(wei)：IA=B×i×t/365=100×3.00%×232/365=1.9068元(yuan)/张（四(si)舍五入后保存四(si)位小数）

赎回代价=可(ke)转债面值+当期应计本钱=100+1.9068=101.9068元(yuan)/张

（四(si)）赎回步伐

公(gong)司将在赎回期结束(shu)前按规定披露“塞力转债”赎回提示性公(gong)告，关照“塞力转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公(gong)司决(jue)定实行全部赎回时，在赎回登记日次一交(jiao)易日起所(suo)有在中登上海分公(gong)司登记在册的“塞力转债”将全部被解冻(dong)。

公(gong)司在本次赎回结束(shu)后，在中国证监会(hui)指(zhi)定媒体上公(gong)告本次赎回结果(guo)和本次赎回对公(gong)司的影响。

（五）赎回款发(fa)放日：2026年4月(yue)10日

公(gong)司将托(tuo)付中登上海分公(gong)司通(tong)过其(qi)资金清算零碎(sui)向赎回日登记在册并在上海证券交(jiao)易所(suo)各会(hui)员单元(yuan)办理了指(zhi)定交(jiao)易的持有人派发(fa)赎回款，同时减记持有人相(xiang)应的“塞力转债”数额。已办理周全指(zhi)定交(jiao)易的投资者可(ke)于(yu)发(fa)放日在其(qi)指(zhi)定的证券营业部领取赎回款，未(wei)办理指(zhi)定交(jiao)易的投资者赎回款暂由(you)中登上海分公(gong)司保管，待办理指(zhi)定交(jiao)易后再进行派发(fa)。

（六）交(jiao)易和转股

停止(zhi)2026年3月(yue)19日收市后，距离2026年4月(yue)3日（“塞力转债”最后交(jiao)易日）仅剩11个交(jiao)易日，2026年4月(yue)3日为(wei)“塞力转债”最后一个交(jiao)易日；距离2026年4月(yue)9日（“塞力转债”最后转股日）仅剩14个交(jiao)易日，2026年4月(yue)9日为(wei)“塞力转债”最后一个转股日。

（七）摘(zhai)牌

自2026年4月(yue)10日起，公(gong)司的“塞力转债”将在上海证券交(jiao)易所(suo)摘(zhai)牌。

（八(ba)）关于(yu)债券本钱所(suo)得税的说明(ming)

1、个人交(jiao)纳公(gong)司债券本钱所(suo)得税的说明(ming)

根据(ju)《中华人民(min)共和国个人所(suo)得税法(fa)》以及(ji)其(qi)他相(xiang)关税收法(fa)规和文件的规定，公(gong)司可(ke)转债个人投资者（含证券投资基金）应交(jiao)纳债券个人本钱支出所(suo)得税，纳税税率为(wei)本钱额的20%；即每张可(ke)转债赎回金额为(wei)人民(min)币101.9068元(yuan)（税前），实际派发(fa)赎回金额为(wei)人民(min)币101.5255元(yuan)（税后）。根据(ju)《国家税务总局关于(yu)加强企业债券本钱个人所(suo)得税代扣代缴工作的关照》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券本钱个人所(suo)得税一致由(you)各兑付机构担任代扣代缴并直接向各兑付机构所(suo)在地的税务部门(men)缴付。

2、居民(min)企业交(jiao)纳公(gong)司债券本钱所(suo)得税的说明(ming)

根据(ju)《中华人民(min)共和国企业所(suo)得税法(fa)》以及(ji)其(qi)他相(xiang)关税收法(fa)规和文件的规定，对于(yu)持有可(ke)转债的居民(min)企业，其(qi)债券本钱所(suo)得税自行交(jiao)纳，即每张面值100元(yuan)人民(min)币可(ke)转债实际派发(fa)赎回金额为(wei)101.9068元(yuan)人民(min)币（含税）。

3、非居民(min)企业交(jiao)纳公(gong)司债券本钱所(suo)得税的说明(ming)

根据(ju)财政部、税务总局《关于(yu)连续实施(shi)境(jing)外机构投资境(jing)外债券市场企业所(suo)得税、增值税政策的公(gong)告》（财税[2026]5号）规定，2026年1月(yue)1日起至2027年12月(yue)31日止(zhi)，对境(jing)外机构投资境(jing)外债券市场获得的债券本钱支出暂免征收企业所(suo)得税和增值税。上述(shu)暂免征收企业所(suo)得税的局限不包括境(jing)外机构在境(jing)内设立的机构、场所(suo)获得的与该机构、场所(suo)有实际接洽(qia)的债券本钱。是以，对于(yu)持有“众(zhong)和转债”的合格境(jing)外机构投资者（包括QFII、RQFII），公(gong)司按税前赎回金额派发(fa)赎回，即每张可(ke)转债实际派发(fa)赎回金额为(wei)人民(min)币101.9068元(yuan)。

三、本次可(ke)转债赎回的风险提示

（一）停止(zhi)2026年3月(yue)19日收市后，距离2026年4月(yue)3日（“塞力转债”最后交(jiao)易日）仅剩11个交(jiao)易日，2026年4月(yue)3日为(wei)“塞力转债”最后一个交(jiao)易日；距离2026年4月(yue)9日（“塞力转债”最后转股日）仅剩14个交(jiao)易日，2026年4月(yue)9日为(wei)“塞力转债”最后一个转股日。特提醒“塞力转债”持有人注(zhu)意在期限内转股或卖出。

（二）投资者持有的“塞力转债”存在被质押或被解冻(dong)的，建议在中止(zhi)交(jiao)易日前解除质押或解冻(dong)，以免出现因(yin)没法(fa)转股而被强制赎回的景遇(yu)。

（三）赎回登记日收市后，未(wei)实施(shi)转股的“塞力转债”将全部解冻(dong)，中止(zhi)交(jiao)易和转股，将依(yi)照101.9068元(yuan)/张的代价被强制赎回。本次赎回完成后，“塞力转债”将在上海证券交(jiao)易所(suo)摘(zhai)牌（赎回刊行在外的全部可(ke)转债时）。

（四(si)）因(yin)目前“塞力转债”二级市场代价（2026年3月(yue)19日收盘价为(wei)184.293元(yuan)/张）与赎回代价（101.9068元(yuan)/张）差异较大，投资者如未(wei)及(ji)时转股或卖出，大概面对较大投资损(sun)失。

特提醒“塞力转债”持有人注(zhu)意在期限内转股或卖出。

4、接洽(qia)方式

接洽(qia)部门(men)：证券部

接洽(qia)德律风：027-83386020

特此公(gong)告。

塞力斯医疗科技集团股分有限公(gong)司

董事会(hui)

2026年3月(yue)20日